undergraduate thesis
Komparativna analiza spriječavanja pranja novca u Republici Hrvatskoj i Republici Italiji u razdoblju 2011. - 2014.

Ivona Adrić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Chair of Finance and Accounting
Metadata
TitleKomparativna analiza spriječavanja pranja novca u Republici Hrvatskoj i Republici Italiji u razdoblju 2011. - 2014.
AuthorIvona Adrić
Mentor(s)Branko Matić (thesis advisor)
Abstract
U ovom je završnom radu opisan pojam pranja novca, nakon čega slijede njegove karakteristike, faze, tipologije i učinci. Prije negoli se objasne sustavi za sprječavanje pranja novca u Republikama Hrvatskoj i Italiji, dan je uvid u zakonodavstvo Europske unije te direktive za suzbijanje pranja novca koje su trenutno na snazi. Te su direktive temelj zakonodavstva zemalja članica te ih one stoga moraju implementirati u svoja nacionalna zakonodavstva. Nakon nacionalnih zakona više će riječi biti o institucijama i nadležnim tijelima protiv pranja novca kod kojih se mogu povući određene paralele između dviju navedenih zemalja upravo iz razloga sto je zakonom propisano da svaka zemlja članica Europske unije mora imati Financijsko-obavještajnu jedinicu za sprječavanje pranja novca. Zakonom je također propisana autonomija i samostalnost navedenih Jedinica te njezine zadaće. U završnom je dijelu rada prikazana komparativna analiza sprječavanja pranja novca u Republici Hrvatskoj i Republici Italiji u razdoblju od 2011.-2014. godine, s obzirom da ne postoje potpuni podaci za 2015. godinu. Odabrana su i uspoređena 4 ključna pokazatelja: broj zaprimljenih sumnjivih transakcija, ukupna vrijednost sumnjivih transakcija, broj zamolbi hrvatskog/ talijanskog Ureda stranim Uredima, broj obveznika pod nadzorom Ureda za sprječavanje pranja novca.
Committee MembersBranko Matić (committee chairperson)
Mane Medić (committee member)
Ivo Mijoč (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics in Osijek
Lower level organizational unitsChair of Finance and Accounting
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeFinancial Management
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-16
Parallel keywords (Croatian)Pranje novca Hrvatska Italija direktive
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:489721
CommitterGordana Kradijan